Introduction
ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने शुक्रवार को अपने पहले 'इंटरपोल सिल्वर नोटिस' की घोषणा की, जिससे भारतीय मूल के एक दोषी धोखेबाज की आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अवैध रूप से 8.5 मिलियन पाउंड कमाए हैं। अनूपकुमार मौधू, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कई उपनामों का इस्तेमाल किया है, को अंतरराष्ट्रीय आदेश के अधीन बनाया गया है, जो संपत्तियों, वाहनों, वित्तीय खातों और व्यवसायों जैसी लूटी गई संपत्तियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
लंदन के मौधू को पिछले महीने बड़े पैमाने पर संपत्ति हस्तांतरण धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया था, जिसमें कथित रूप से पुनः कब्ज़ा की गई संपत्तियों या भूमि के भूखंडों के पुनर्विकास में निवेश के अवसर प्रदान किए गए थे। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के अनुसार, संपत्तियां पुनः कब्ज़ा कार्यवाही के अधीन नहीं थीं और वास्तविक मालिकों को धोखाधड़ी वाली बिक्री के बारे में पता नहीं था।
ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा, ‘यह सिल्वर नोटिस, चाहे वे कहीं भी छिपी हुई हों, लॉन्डरिंग की गई संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें जब्त करने और उन्हें वापस पाने के लिए सीमा पार सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हम कानून प्रवर्तन भागीदारों को इन शर्मनाक अपराधियों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना जारी रखेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘धोखाधड़ी एक भयावह अपराध है और हम धोखाधड़ी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, चाहे वह कहीं भी हो।’
सिल्वर नोटिस और डिफ्यूज़न के ज़रिए, सदस्य देश किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। मार्च में, मौधू ने एनसीए की ईस्टर्न रीजन स्पेशल ऑपरेशन यूनिट (ERSOU) द्वारा की गई जांच के बाद धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और झूठे पहचान दस्तावेज़ रखने सहित कुल 76 अपराधों को स्वीकार किया।
जबकि घरेलू जांच अभी भी उन संपत्तियों की पहचान करने के लिए चल रही है जिन्हें अपराध अधिनियम कानून के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बेचा जा सकता है, सिल्वर नोटिस इंटरपोल के सदस्य देशों को दुनिया भर में अलर्ट और सूचना के लिए अनुरोध साझा करने की अनुमति देता है। ERSOU के क्षेत्रीय संगठित अपराध इकाई के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर रॉब बर्न्स ने कहा, 'सिल्वर नोटिस नवीनतम उपकरण है जिसका उपयोग हम मौधू के पास मौजूद किसी भी अन्य संपत्ति की पहचान करने में मदद के लिए कर रहे हैं, स्पीडबोट और 19 उच्च-मूल्य वाली कारों के अलावा जिन्हें हमने पहले ही जब्त कर लिया है।'
उन्होंने कहा, ‘हमें पता है कि उसके विदेश में, खास तौर पर यूरोप में मजबूत संबंध हैं और नोटिस से हमें साझेदार एजेंसियों के साथ संपर्क करने और किसी भी अन्य संपत्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल उसके पीड़ितों को पैसे लौटाने में किया जा सकता है।’ 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए अन्य उपनामों में विन्सेंट लेबेफ, पास्कल बर्न्स, युसेफ खान और विसेन्ज़ो कॉन्टे शामिल हैं।
सिल्वर नोटिस 52 देशों और क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक पायलट चरण का हिस्सा है जो कम से कम नवंबर तक चलेगा। एनसीए में राष्ट्रीय आर्थिक अपराध केंद्र के उप निदेशक राचेल हर्बर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि गलत तरीके से अर्जित लाभ के माध्यम से खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए यूके कानून प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि, जिससे अपराधियों के लिए सीमाओं के पार संपत्ति को छिपाना और ले जाना कठिन हो जाएगा।
उन्होंने कहा, "इससे इन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उपलब्ध धनराशि में भी वृद्धि होगी। आपराधिक नेटवर्क के अवैध मुनाफे को लक्षित करके, और एनसीए-स्थित इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के माध्यम से दुनिया भर के भागीदारों के साथ मिलकर काम करके, हम उनके संचालन को बाधित कर रहे हैं।" लंदन पुलिस शहर ने 'यूके में सिल्वर नोटिस के ऐतिहासिक पहले उपयोग' का स्वागत किया।
बल के डिप्टी कमिश्नर निक एडम्स ने कहा, 'यह कार्य धोखाधड़ी करने वालों के वित्तीय लाभ को लक्ष्य बनाकर तथा उनके अवैध मुनाफे के पीछे के आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करके ब्रिटेन को उनके लिए अधिक प्रतिकूल वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।'
